证券代码：002348   证券简称：高乐股份      公告编号：2023-020

             广东高乐股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:00。

  （2）网络投票时间：2023年5月24日（星期三）。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日（星期三）9:15—9:25,9:30

—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2023年5月24日（星期三）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。

股份综合办公楼二楼会议室。

                               《深圳证券

交易所股票上市规则》

         、《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

           通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 315,857,369

股，占上市公司总股份的 33.3464％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份

表股份 109,937,741 股，占上市公司总股份的 11.6066％。中小股东出席的总体情

况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,760,800 股，占上市公司总

股份的 0.6082％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小股

东 4 人，代表股份 5,760,800 股，占上市公司总股份的 0.6082％。

  会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证

律师通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。安徽承义律师事务所律师对

本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表

决结果如下：

  （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

  同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

  （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

  同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

  （三）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

  同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

  （四)审议通过《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

  同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

 (五)审议通过《2022年度利润分配方案》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

  同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

  (六)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

  同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

  (七)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

  同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

   同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

   (八)审议通过《关于签署项目投资协议的议案》

总表决情况：

   同意 315,856,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

   同意 5,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9896％；反对 600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股。

   三、律师出具的法律意见

会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

   法 律 意 见 书 全 文 详 见     2023   年   5   月   25   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

   四、备查文件

决议的法律意见书。

  特此公告。

                                     广东高乐股份有限公司

                                            董    事   会

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